DE REGRESO
Turco que lavó US$ 8 millones en Uruguay será extraditado a su país este viernes
Turco que lavó US$ 8 millones en Uruguay será extraditado a su país este viernes
Osman Kaya cumplió su sentencia, después de ser condenado a cuatro años y seis meses de libertad vigilada por lavado de activos.
El ciudadano turco Osman Kaya, que lideraba una organización que lavó al menos US$ 8 millones en Uruguay, fue capturado este jueves en la ciudad de Fray Bentos y será extraditado este viernes a Turquía, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior.
Kaya estaba requerido desde 2018 por Turquía por una estafa de US$ 500 millones realizada en su país. En 2019, tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía cumplía una condena de cuatro años y seis meses de libertad vigilada por un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia como autor.
Según Telenoche, la condena que tenía que cumplir Kaya en Uruguay fue cumplida y por esa razón fue detenido por el departamento de capturas internacionales de Interpol este jueves para ser extraditado este viernes a Turquía.
Kaya formó parte de una organización dirigida por Mehmet Aydin, que mediante una aplicación llamada Ciftlik Bank —un juego de granja que permitía comprar ganado virtual—, realizó una estafa de US$ 500 millones en su país.
Kaya fue el nexo que Aydin utilizó para la operativa de lavado de activos provenientes de la actividad ilícita que realizó en su país.
Un hecho que tuvo importante impacto mediático fue la presencia de una Ferrari blanca 458 Spider que fue fotografiada en un asentamiento de Malvín Norte en 2018. El automóvil era manejado por Aydin y alertó a las autoridades que iniciaron una investigación a partir dela viralización de las imágenes.
Ese fue uno de los vehículos adquiridos a nombre de Kaya con el dinero ilícito obtenido por Aydin (la Ferrari salió 640.000 dólares). Otras propiedades adquiridas fueron un yate de US$ 1,5 millones y una casa en Santa Lucía de US$ 1,7 millones.
Junto a Aydin, Kaya montó una empresa de ventas de materiales de construcción instalada en la ruta 5 como fachada para el lavado de dinero.
